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台检方巩固扁珍共同犯罪破吴淑珍非公务员身

发布时间:2019-09-13 09:05:51

台检方巩固扁珍共同犯罪 破吴淑珍非公务员身份

台海10月6日讯 陈水扁海外洗钱案,台湾“最高检察署”特侦组在声押陈水扁心腹陈镇慧、林德训获准后,目前正全力巩固犯罪构成要件。透过“国务费”落入扁家口袋、企业行贿两部分,证明汇款海外的洗钱款项就是不法赃款且连结吴淑珍等人,犯罪当时是和具有台湾地区领导人身分的陈水扁共同犯罪,打破吴淑珍等人不具公务员就不犯贪渎罪的框框。

据台媒报道,特侦组近期也将研究结案方式,会就案情明确部分,不排除以追加起诉方式,尽快并案台北地院审理中的“国务费”案。特侦组主任检察官陈云南9月5日表示,特侦组4日虽然没有传讯及相关办案行动,但项目人员则是持续整理、厘清相关卷证。对陈水扁自称他将是本周声押对象。陈云南说,特侦组不便对传闻有所评论。

项目人员指出,特侦组自8月25日先声押扁家账房陈镇慧后又声押蔡铭哲、林德训,加上北检侦办南港展览馆弊案,声押力麒建设负责人郭铨庆后,与陈水扁“国务费”、海外洗钱案有关的涉案人就收押了四人。

据了解,特侦组原先侦办陈水扁所涉的“国务费”案部分,有关只凭领据具领的机密费部分,依新加坡司法互助资料及查扣到陈镇慧随身碟内档案数据,已查出陈水扁的机密费经林德训指示陈镇慧领出,并依吴淑珍指示存放保险箱。待有需要再提用后,目前的卷证已显示“国务费”确遭扁家私用,陈镇慧并自承机密费都听从吴淑珍指示转出且帮忙汇款至吴景茂海外账户内。

特侦组清查扁家及相关人头户账户后,更发现扁家亲信蔡铭哲,不但协助扁家在南港展览馆等多项工程中,向力麒建设负责人郭铨庆收受上亿元(新台币,下同)贿款,还利用亲友及向郭铨庆借得其胞妹郭淑珍银行账户当人头进行相关汇款工作,一年至少存入4亿新台币,再转汇其它账户洗钱。

总计扁家准备汇款海外的资金和贿款,已超过5亿元。不过,这5亿元去向是否和先前被查出的海外7亿元是重迭款项,还是各自不同汇款特侦组还在调查中。


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